Возврат денег и защита от мошенничества в ОАЭ
Разбираем ситуацию, где деньги переданы, а обязательство не исполнено: инвестиции, предоплаты, сделки с недвижимостью, криптовалютные схемы. Ведём и гражданский иск, и заявление по мошенничеству.
Когда к нам обращаются
- вы вложили деньги в проект и потеряли связь с получателем
- внесли предоплату, а услуга или товар не предоставлены
- перевели средства по инвестиционному предложению из мессенджера
- партнёр вывел деньги из общего проекта
- вам обещали доход и перестали выходить на связь
Что мы делаем
- оценим, есть ли состав мошенничества или это гражданский спор
- соберём доказательства: переписку, платежи, публичные обещания
- установим получателя средств и его активы в ОАЭ
- подадим заявление в полицию и сопроводим доследственную проверку
- подадим гражданский иск с требованием обеспечительных мер
- добьёмся ареста счетов и имущества до вынесения решения
Как проходит работа
- Разбор. Изучаем документы и переписку, определяем правовую природу: неисполнение договора, неосновательное обогащение или мошенничество.
- Стратегия. Выбираем маршрут. Часто эффективна параллельная работа: заявление в полицию создаёт давление, гражданский иск обеспечивает возврат.
- Обеспечение. Заявляем арест счетов и имущества, чтобы к моменту решения было из чего взыскивать.
- Взыскание. Ведём процесс и исполнительное производство до фактического поступления средств.
Какие документы нужны
- подтверждения переводов и платежей
- переписка с получателем средств
- договор, оферта или инвестиционное предложение
- данные ответчика: имя, компания, реквизиты
Сроки и стоимость
Цены указаны без государственных пошлин и сборов судов ОАЭ. Точную смету фиксируем письменно после разбора ситуации.
Работу начинаем в день обращения. Если по вашей ситуации есть более быстрый или более дешёвый путь, мы скажем об этом до заключения договора.
Коротко о главном
Зависит от того, идентифицируем ли получатель и есть ли у него активы в ОАЭ. Если средства ушли на анонимные кошельки за пределами юрисдикции, шансы низкие, и мы скажем об этом прямо, а не будем брать дело ради гонорара.
Полиция даёт давление и уголовную перспективу, суд — исполнимое решение о возврате. Чаще всего работают оба направления одновременно.
Общий срок исковой давности по договорным требованиям в ОАЭ — 15 лет, но по отдельным категориям он значительно короче. Чем раньше обращение, тем выше шанс застать активы.
Если у него остались активы или интересы в ОАЭ, дело имеет смысл. Проверяем это на этапе оценки.
Смотрите также
Опишите ситуацию — ответим сегодня
Первый разбор бесплатный. Мы честно скажем, если дело бесперспективно или решается без юриста.