Открытие банковского счёта в ОАЭ
Готовим компанию к комплаенсу и сопровождаем открытие счёта: подбираем банк под профиль бизнеса, собираем пакет документов и работаем с вопросами проверяющего подразделения.
Когда к нам обращаются
- банк отказал без объяснения причин
- компания зарегистрирована, но счёта до сих пор нет
- нужен счёт под конкретную валюту или юрисдикцию контрагентов
- вид деятельности считается высокорисковым
- нужен личный счёт резидента
Что мы делаем
- подберём банк под вид деятельности и географию контрагентов
- подготовим описание бизнес-модели для комплаенса
- соберём и оформим полный пакет документов
- подготовим вас к встрече с банком
- отработаем дополнительные запросы проверяющего подразделения
Как проходит работа
- Профиль. Разбираем деятельность, обороты, контрагентов и источники средств.
- Подбор. Выбираем банк, где ваш профиль проходит комплаенс, а не тот, где просто дешевле.
- Пакет. Готовим документы, описание модели, подтверждения происхождения средств.
- Открытие. Сопровождаем встречу и отвечаем на дополнительные запросы до активации счёта.
Какие документы нужны
- лицензия и учредительные документы
- паспорта и Emirates ID учредителей
- договоры и инвойсы с контрагентами
- подтверждение происхождения средств
- резюме учредителя
Сроки и стоимость
Цены указаны без государственных пошлин и сборов судов ОАЭ. Точную смету фиксируем письменно после разбора ситуации.
Работу начинаем в день обращения. Если по вашей ситуации есть более быстрый или более дешёвый путь, мы скажем об этом до заключения договора.
Коротко о главном
Чаще всего из-за непонятной бизнес-модели, отсутствия подтверждённых контрагентов или несоответствия вида деятельности профилю банка. Отказ редко объясняют, поэтому важнее подготовиться заранее.
Да, большинство банков требуют личную встречу с учредителем. Некоторые допускают видеоидентификацию.
Обычно от AED 25 000 до AED 500 000 в зависимости от банка и типа счёта. При несоблюдении начисляется комиссия.
Смотрите также
Опишите ситуацию — ответим сегодня
Первый разбор бесплатный. Мы честно скажем, если дело бесперспективно или решается без юриста.